Informations pour les actionnaires

Avis aux actionnaires

15.04.2020

Luxembourg, le 9 avril 2020

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Cher actionnaire,

Le Conseil d'administration de votre société a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale annuelle de Carmignac Portfolio qui se tiendra le 20 avril 2020 à 15h00 (heure de Luxembourg), au siège social, pour délibérer et voter les points suivants :

ORDRE DU JOUR

  1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes au 31 décembre 2019.
  2. Approuver l'état du patrimoine et l'état des opérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019.
  3. Affecter les résultats nets.
  4. Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019.
  5. Nominations statutaires.
  6. Jetons de présence.
  7. Questions diverses.


Au regard et par mesure sanitaire de précaution pour contenir l'épidémie de coronavirus (COVID-19), vous ne pourrez pas assister à cette Assemblée en personne. Au lieu de cela, vous ne pouvez participer qu’en utilisant la procuration jointe.

Par conséquent, veuillez envoyer les procurations avant 17 avril 2020 en version scannée, accompagnée d'une copie de votre carte d'identité ou passeport en cours de validité ou, dans le cas d'une personne morale, d'une liste actualisée des signataires autorisés, en utilisant l'adresse e-mail suivante : lb-domicile@caceis.com et ensuite par courrier postal au Service Domicile, CACEIS Bank, succursale de Luxembourg ("CACEIS BLB"), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ou auprès du service financier belge, CACEIS Bank, Belgium Branch, d’abord par fax au +32 2 209 26 37, puis par courrier à l’attention de Mr. Michael Hawkins, CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, pour le 17 avril 2020.

Plusieurs pays européens ont récemment renforcé leurs mesures pour contenir l'épidémie de coronavirus (COVID-19). De ce fait, en raison de ces mesures de confinement, les procurations originales envoyées par vous en tant qu'actionnaire pourraient être reçues avec retard par l'équipe de CACEIS BLB Domicile. Afin d'assurer le suivi et le traitement des votes pour l'assemblée générale, nous vous demandons de nous faire parvenir dans un premier temps la procuration requise en version scannée. L'envoi habituel peut suivre par la poste dans les meilleurs délais. Cette procédure permettra à l'équipe de CACEIS BLB Domicile de recevoir la documentation et, dans la mesure du possible, de la traiter sur la base des versions scannées. Les votes reçus uniquement par courrier électronique seront pris en compte pour l'assemblée générale.

Meilleures salutations,

Le Conseil d'administration
CARMIGNAC PORTFOLIO